Job Description

Dans un monde qui change, des defis sans precedent exigent des talents inegales. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montreal 2025. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'etablissement principal est situe au centre-ville de Montreal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engage dans la construction d'un futur durable. A noter que le poste peut etre au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basees a Montreal.

Le poste et le departement en un coup d'oeil

Au sein de l'Engagement Client et de la Securite Financiere, l'analyste des controles KYC aidera aux taches quotidiennes de l'equipe de surveillance de la qualite globale (GQM) et de l'equipe de surveillance et de controle (MAC).


L'objectif de ces equipes est de surveiller, controler et gerer les processus operationnels cles de la diligence raisonnable pour pouvoir continuer a ameliorer le fonctionnement de l'equipe et la visibilite pour les cadres superieurs.


Cela inclut les controles de qualite, les controles et les rapports sur les nouveaux clients, la recertification et les entites non juridiques a travers les lignes d'activite de CIB.


Les equipes GQM et MAC sont basees a Montreal et rendent compte au responsable du KYC Canada.

Dans le detail

Les taches GQM auxquelles l'analyste des controles KYC apportera son aide peuvent etre aussi importantes que l'interdiction a un client de toute transaction ulterieure, car il n'est plus autorise a le faire pour des raisons d'activite ou de conformite.


Dans une moindre mesure, leur contribution pourrait etre de modifier une saisie de donnees au sein du dossier KYC ou de remedier aux incoherences de donnees.


La plupart du temps, il y a un haut niveau d'autonomie, cependant, la directives des managers peut etre necessaire pour les demandes inhabituelles.


Les taches quotidiennes sont listees ci-dessous.


Execution des protocoles lies a l'instruction de reglement (Terminaison / Restriction des comptes).
Effectuer des modifications (si necessaire) de donnees liees aux comptes clients
Profils de transactions
Changements du gestionnaire de relation (RM)
Changements du score de risque final
Changements du niveau de la diligence raisonnable
Verifications d'activite
Cloture de comptes des clients et terminaisons de KYC
Reactivations
Restrictions
Modifications de statut
Modifications des Dates de l'examen suivant
Changements de site

L'analyste des controles KYC commencera a soutenir l'equipe MAC une fois qu'il/elle sera familier/ere avec les taches GQM. Les taches de l'equipe MAC auxquelles l'analyste des controles KYC apportera son soutien sont listees ci-dessous:


Surveiller le processus de diligence raisonnable des clients de BNP Paribas Americas, y compris la supervision pour le Canada, les Etats-Unis, le Mexique, le Bresil, la Colombie et l'Argentine, en soutenant les exigences du programme d'operations AML KYC liees au controle des risques pour l'entreprise
Mettre en oeuvre de nouveaux controles internes et travailler avec les systemes et processus de lutte contre le blanchiment d'argent pour attenuer les risques
Maintenir le cadre de controle de l'engagement client et de la securite financiere tout au long de la plateforme CIB des Ameriques en conformite avec les reglementations locales et celles etablies par l'entreprise
Suivre les indicateurs cles de la politique de diligence raisonnable pour confirmer l'efficacite des processus et des controles etablis
Soutenir les demandes d'audit en fournissant la documentation et autres informations necessaires tout en respectant des delais serres
Valider que les exigences reglementaires sont captees avec precision (FINCEN CDD, 17A-5, Profil de Transaction)
Examiner les rapports de controle pour detecter les ecarts, notifier l'equipe de Due Diligence en AMER afin de remedier, et fournir les resultats a la direction

Les atouts et competences qui vous feront reussir

Baccalaureat en Finance, Economie ou autre domaine d'etude similaire
1 a 3 annees d'experience en KYC/Controle de Qualite, Due Diligence, Integration de Clients, Conformite ou un domaine similaire
Comprehension des exigences de documentation AML/KYC pertinentes, des politiques de la banque et des exigences reglementaires
Connaissance des exigences applicables a la connaissance du client, y compris la loi USA PATRIOT, les reglementations OFAC et FinCEN
Avoir un etat d'esprit de controle, oriente vers les details, et le desir de prendre en charge les objectifs et de faire avancer les resultats
Expert en MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
VBA et PowerBI des forts plus.
Notant que la grande majorite de notre clientele, tant interne qu'externe, est situee a l'exterieur du Quebec et du Canada, des exigences linguistiques particulieres peuvent s'appliquer. La connaissance de l'anglais est requise. Le Francais et l'Espagnol sont des plus.

Ce que l'on vous offre

En plus d'une remuneration competitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d'assurance famille et conjoint.e flexible, un regime de retraite a cotisations definies et des jours payes pour le benevolat. Des arrangements de travail hybrides sont disponibles pour la majorite des positions. Une presence au bureau est requise pour un minimum de 3 jours par semaine, une de ces journees doit etre un lundi et/ou un vendredi. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de developpement personnel, ainsi que des opportunites d'evolution au sein de l'entreprise et a l'international.


Pour en savoir plus sur notre gamme d'avantages, cliquez ici
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Ce que vous devez savoir

Nous examinerons les candidatures au fur et a mesure de leur arrivee, alors ne tardez pas a soumettre votre candidature
BNP Paribas s'engage pour l'accessibilite et l'inclusion. Dans le cadre du processus de recrutement, les besoins d'accommodements sont disponibles a tous moments pour les candidats. Vous allez avoir la chance de faire une demande d'accommodements lors de votre application.
Vous devez etre legalement admissible a travailler dans la grande region de Montreal et, s'il y a lieu, detenir un permis de travail ou d'etudes valide. La presence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prerequis essentiel pour ce poste ;
Si vous etes selectionne.e pour un poste qui demande de travailler dans /pour l'industrie americaine des securites, vous devrez fournir vos empreintes digitales et serez sujet a des verifications d'antecedents additionnelles par l'entremise du FBI. BNP Paribas Securities Corporation est tenue de maintenir un programme de surveillance de la conduite de ses Personnes Associees; certaines de vos donnees personnelles seront transmises aux Etats-Unis d'Amerique et mis a disposition des regulateurs americains. Veuillez contacter BNPP pour plus d'informations; ou vous pouvez egalement trouver un apercu ici : 3110. Supervision FINRA.org
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La diversite, l'equite et l'inclusion (DE&I) au coeur de nos engagements :

Valoriser chaque employe.e de l'organisation en tant qu'individu et traiter tout le monde sur un meme pied d'egalite, nous permet de creer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs competences.
BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut independamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'age et autres statuts proteges (Loi sur l'equite et matiere d'emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).
Pour en savoir plus sur nos engagements en termes de DE&I, cliquez-ici
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A propos de nous

BNP Paribas est la premiere banque de l'Union europeenne et un acteur bancaire international de premier plan. Present dans 63 pays, avec plus de 180 000 collaborateurs et collaboratrices, le Groupe detient des positions cles dans plusieurs domaines d'activite bancaires et de services financiers.


La mission de BNP Paribas est de contribuer a une economie responsable et durable en financant et en conseillant ses clients selon les normes ethiques les plus elevees, tout en nous efforcant de repondre aux preoccupations essentielles en matiere d'environnement, de developpement des territoires et d'inclusion sociale.


Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur developpement d'affaires, en offrant une gamme complete de services financiers specialises et de produits d'investissement.


Avec plus de 1 400 employe.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de differents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir a nos employe.e.s un milieu de travail enrichissant et international ou ilselles peuvent batir leur carriere professionnelle en perfectionnant leurs competences, en relevant des defis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financiere.

Nos certifications et partenariats

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Bien que la description ci-dessus decrit la candidature ideale, nous encourageons les candidat.es a appliquer meme si les qualifications ne sont pas toutes remplies