Spécialiste En Sanctions (quart De Nuit)

Montréal, QC, CA, Canada

Job Description

Dans un monde qui change, des defis sans precedent exigent des talents inegales. Rejoignez l'un des Meilleurs Employeurs de Montreal 2025. Nous sommes une organisation dynamique et en pleine croissance dont l'etablissement principal est situe au centre-ville de Montreal et faisant partie d'un groupe financier international pleinement engage dans la construction d'un futur durable. A noter que le poste peut etre au sein de la Succursale canadienne de BNP Paribas ou de l'une de ses filiales basees a Montreal.

Le poste et le departement en un coup d'oeil




Payments and Clearing Solutions (PCS) propose une gamme complete de services de gestion de tresorerie internationale et nationale (Paiements clients, transferts d'institutions financieres, services de collecte ACH et de cheques) a nos clients bancaires internationaux et nationaux ainsi qu'aux departements internes.


De plus, est responsable d'une large gamme de fonctions de surveillance, de filtrage reglementaire et de reporting pour le controle operationnel et la reconciliation de fin de journee. Les processus PCS sur une plateforme regionale, avec une partie de l'activite americaine traitee a Montreal et une partie de l'activite de Montreal traitee a New York.


Cela se fait pour plusieurs raisons, la plus importante etant la continuite et la resilience des activites.PCS est compose des sous departements suivants: Paiements et Sanctions de niveau 1, Application des sanctions et exceptions, Services de soutien aux clients, PMO/Orga et Gouvernance des donnees.


Sanctions Enforcements et Exceptions - Le groupe est responsable de traiter toute escalade de messages identifies comme des "hits" contre les listes de sanctions et gere ces transactions jusqu'a leur achevement ou les escalade au niveau 3.

Dans le detail




Effectuer une revision de niveau 2 des transactions transferees dans la file d'attente OFAC Exception afin d'identifier d'eventuelles violations de sanctions et gerer ces files d'attente pour garantir le respect des delais.
Mener les investigations sur les paiements qui doivent etre bloques pour des raisons reglementaires en attendant des informations complementaires, et suivre les dossiers d'enquete afin de s'assurer que les relances appropriees sont effectuees et que les reponses sont traitees dans les delais. Analyser les informations provenant des enquetes pour determiner clairement la marche a suivre concernant le paiement.
Travailler en etroite collaboration avec les services financiers americains et du groupe, le service juridique et la tresorerie pour realiser des recherches de virements ou gerer des enquetes de cas regulieres lorsque cela s'avere necessaire.
Veiller a ce que toutes les transactions escaladees pour une revision de niveau 2 soient conformes a l'ensemble des reglementations et des politiques internes et externes.
Valider les fichiers de fournisseurs ajoutes aux systemes de filtrage afin de garantir que les modifications, ajouts ou suppressions de listes sont correctement prises en compte, et ajouter/modifier/supprimer les entites de la liste locale selon les demandes de l'equipe USFS.
S'assurer que tous les paiements respectent la politique de transparence des paiements du groupe BNP Paribas.
Formuler des recommandations de modification des procedures lorsqu'elles s'averent necessaires.
Preparer et analyser les differents rapports requis.
Contribuer directement au cadre de controle permanent operationnel de BNPP.

Conditions de travail : Ce poste prevoit des conditions de travail dans l'equipe de nuit de 22h a 6h.

Les atouts et competences qui vous feront reussir



EDUCATION :


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Diplome de licence/BA d'un college/universite accredite.
ACAMS/ACSS certifie prefere

Annees d'experience :




3-5 ans d'experience dans les enquetes OFAC et Sanctions.

Langues :




La maitrise professionnelle de l'anglais est requise.

COMPETENCES TECHNIQUES :


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Forte connaissance de la sensibilisation reglementaire et des reglementations qui la regissent.
Connaissance et comprehension approfondies des processus et procedures de l'OFAC.
Fort de la connaissance des operations de transfert de fonds ainsi que des regles et reglementaires qui les regissent. (Cela inclura CHIPS, Fedwire, SWIFT, LYNX et ACH).
Posseder la connaissance et la comprehension de base de MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint

Competences interpersonnelles/comportementales :




Excellentes competences en communication, verbales et ecrites, ainsi qu'une attention aux details et une precision.
Autonome et capable de gerer plusieurs taches dans un environnement a fort volume et a rythme rapide.Notant que la grande majorite de notre clientele, tant interne qu'externe, est situee a l'exterieur du Quebec et du Canada, des exigences linguistiques specifiques peuvent s'appliquer. La maitrise professionnelle de l'anglais est requise.

Ce que l'on vous offre




En plus d'une remuneration competitive, nous vous offrons de nombreux avantages y compris un programme d'assurance famille et conjoint.e flexible, un regime de retraite a cotisations definies et des jours payes pour le benevolat. Des arrangements de travail hybrides sont disponibles pour la majorite des positions. Une presence au bureau est requise pour un minimum de 3 jours par semaine, une de ces journees doit etre un lundi et/ou un vendredi. BNP Paribas offre d'excellents programmes de formation et de developpement personnel, ainsi que des opportunites d'evolution au sein de l'entreprise et a l'international.


Pour en savoir plus sur notre gamme d'avantages, cliquez ici
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Ce que vous devez savoir




Nous examinerons les candidatures au fur et a mesure de leur arrivee, alors ne tardez pas a soumettre votre candidature
BNP Paribas s'engage pour l'accessibilite et l'inclusion. Dans le cadre du processus de recrutement, les besoins d'accommodements sont disponibles a tous moments pour les candidats. Vous allez avoir la chance de faire une demande d'accommodements lors de votre application.
Vous devez etre legalement admissible a travailler dans la grande region de Montreal et, s'il y a lieu, detenir un permis de travail ou d'etudes valide. La presence physique dans le(s) bureau(x) de BNP Paribas est un prerequis essentiel pour ce poste ;
Si vous etes selectionne.e pour un poste qui demande de travailler dans /pour l'industrie americaine des securites, vous devrez fournir vos empreintes digitales et serez sujet a des verifications d'antecedents additionnelles par l'entremise du FBI. BNP Paribas Securities Corporation est tenue de maintenir un programme de surveillance de la conduite de ses Personnes Associees; certaines de vos donnees personnelles seront transmises aux Etats-Unis d'Amerique et mis a disposition des regulateurs americains. Veuillez contacter BNPP pour plus d'informations; ou vous pouvez egalement trouver un apercu ici : 3110. Supervision FINRA.org
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La diversite, l'equite et l'inclusion (DE&I) au coeur de nos engagements :




Valoriser chaque employe.e de l'organisation en tant qu'individu et traiter tout le monde sur un meme pied d'egalite, nous permet de creer un environnement de travail qui valorise et respecte les personnes pour leurs talents, leurs aptitudes et leurs competences.


BNP Paribas recrute, emploie, forme, paye et promeut independamment de la race, de la religion, de la couleur, de l'origine, du genre, de l'orientation sexuelle, du handicap, de l'age et autres statuts proteges (Loi sur l'equite et matiere d'emploi et la Loi canadienne sur les droits de la personne).


Pour en savoir plus sur nos engagements en termes de DE&I, cliquez-ici
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A propos de nous




BNP Paribas est la premiere banque de l'Union europeenne et un acteur bancaire international de premier plan. Present dans 63 pays, avec plus de 180 000 collaborateurs et collaboratrices, le Groupe detient des positions cles dans plusieurs domaines d'activite bancaires et de services financiers.


La mission de BNP Paribas est de contribuer a une economie responsable et durable en financant et en conseillant ses clients selon les normes ethiques les plus elevees, tout en nous efforcant de repondre aux preoccupations essentielles en matiere d'environnement, de developpement des territoires et d'inclusion sociale.


Depuis 1961, BNP Paribas au Canada accompagne les grandes entreprises et institutions canadiennes dans leur developpement d'affaires, en offrant une gamme complete de services financiers specialises et de produits d'investissement.


Avec plus de 1 400 employe.e.s, BNP Paribas au Canada continue d'attirer des experts de differents domaines, ainsi que des jeunes talents ambitieux du monde entier. Nous sommes fiers d'offrir a nos employe.e.s un milieu de travail enrichissant et international ou ilselles peuvent batir leur carriere professionnelle en perfectionnant leurs competences, en relevant des defis et en enrichissant leurs connaissances de l'industrie financiere.

Nos certifications et partenariats




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Bien que la description ci-dessus decrit la candidature ideale, nous encourageons les candidat.es a appliquer meme si les qualifications ne sont pas toutes remplies

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Job Detail

  • Job Id
    JD2918758
  • Industry
    Not mentioned
  • Total Positions
    1
  • Job Type:
    Full Time
  • Salary:
    Not mentioned
  • Employment Status
    Permanent
  • Job Location
    Montréal, QC, CA, Canada
  • Education
    Not mentioned